ブロックチェーン捜査/コンプライアンスSaaSの @trmlabs が Blockchain Capital から評価額 $1B で $70M を調達
プロジェクト概要
TRM Labsは、ブロックチェーン上の送金やウォレットの動きを追いかけて、「このアドレスは詐欺に関係していそうか」「制裁対象とつながっていないか」といったリスク判断を支援する会社です。取引所やステーブルコイン発行体、銀行、規制対応チーム、捜査機関が主な顧客です。
取引所が入出金を止めるかどうか、発行体が凍結（ブラックリスト）対応をするかどうかを判断していて、たとえば送金先アドレスをチェックして、制裁・詐欺・ハッキング由来などのカテゴリでリスクを返す仕組みを提供しています。
2025年8月には、取引所やステーブルコイン発行体、法執行機関などが参加する「Beacon Network」を立ち上げており、犯罪に紐づくアドレス情報をリアルタイムで共有し、資金が取引所で換金される前に止める動きを狙ったネットワークで、Coinbase、Binance、PayPal、Krakenなどが参加しているそうです。